证券代码： 证券简称：吉比特 公

告编号：2025-007

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及续聘

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司的董事会保证本公告内容不存在虚假记载等情况，全体董事也保证如此。并且，董事会和全体董事都要对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会和监事会任期已满。依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司的董事会和监事会开展了换届选举工作。

2025 年 1 月 8 日，公司举行了职工代表大会。在这次大会上，选举出了公司的第六届监事会职工代表。

公司召开 2025 年第一次临时股东会会议，在同日。会议审议并通过了多项议案，包括《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》等。通过这些议案的审议，公司选举出了第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事。

2025 年 1 月 9 日，公司举行了第六届董事会的第一次会议。在这次会议上，对《关于选》进行了审议并获得通过。

卢竑岩先生被推举为公司第六届董事会董事长，陈拓琳先生被选举为公司第六届董事会副董事长，公司第六届董事会各专门委员会委员也被选举出来；在同一天，公司召开了第六届监事会第一次会议，该会议审议并通过了徐帅先生为公司第六届监事会主席的议案，公司第六届监事会主席得以选举产生。

2025 年 1 月 14 日，公司举行了第六届董事会的第二次会议。在这次会议上，审议并通过了《关于》。

《续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》得以通过，《续聘高岩先生为公司副总经理的议案》也顺利完成，《续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》得以实施，《续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》顺利推进，《续聘蔡露茜女士为公司证券事务代表的议案》也已完成，从而完成了公司高级管理人员及证券事务代表的续聘工作。

公司董事会、监事会进行换届选举，同时续聘高级管理人员以及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成及任期情况

（一）第六届董事会成员及任期情况

公司第六届董事会由七名董事构成。其中有卢竑岩先生，他担任公司董事长。还有陈拓琳先生，他是公司副董事长。另外还有高岩先生、林佳金先生，以及鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生，鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司独立董事。

公司第六届董事会的董事任期，是从股东会选举通过的那一天开始，为期三年。公司第六届董事会的董事长以及副董事长的任期，是从董事会审议通过的那一天开始，一直持续到第六届董事会届满的那一天为止。

（二）第六届董事会专门委员会成员及任期情况

序号 董事会专门委员会 委员 主任委员

1 战略委员会 卢竑岩、陈拓琳、林佳金 卢竑岩

2 审计委员会 吴益兵、鲍卉芳、梁燕华 吴益兵

3 提名委员会 鲍卉芳、梁燕华、卢竑岩 鲍卉芳

4 薪酬与考核委员会 梁燕华、吴益兵、卢竑岩 梁燕华

公司第六届董事会专门委员会委员的任期，是从董事会审议通过的那一天开始，一直到第六届董事会届满的那一天结束。

二、公司第六届监事会组成及任期情况

公司第六届监事会由三名监事构成。其一为徐帅先生，他担任监事会主席。其二是吴培治女士，她是职工代表监事。其三是黄淑玲女士。公司第六届监事会的股东代表监事任期从股东会选举通过的那一天起算，为期三年。而职工代表监事的任期则从职工代表大会选举通过之日开始，一直持续到第六届监事会届满之日为止。公司第六届监事会主席的任期，是从监事会审议通过的那一天开始，一直到第六届监事会届满的那一天为止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表续聘及任期情况

本次续聘完成后，公司高级管理人员、证券事务代表情况如下：

姓名 职务

卢竑岩 总经理

高岩 副总经理

林佳金 副总经理、财务总监

梁丽莉 副总经理、董事会秘书

蔡露茜 证券事务代表

本次董事会续聘的……

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